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공지사항
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제18기 정기주주총회 소집공고
- 2022-03-04
- 조회 : 922
제18기 정기주주총회 소집 통지(공고)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조와 정관 제20조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2022년 3월 31일 (목요일) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 안양시 동안구 시민대로 401, 4층 대회의실
3. 회의 목적 사항
가. 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
① 제1호 의안 : 제 18기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
② 제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 이재신 선임의 건
③ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
④ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영 참고사항
상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다.
따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나,
위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.
6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를
이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소
「https://vote.samsungpop.com」
나. 전자투표 행사기간 : 2022년 3월 21일 ~ 2022년 3월 30일
전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 21일 ~ 2022년 3월 30일
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, PASS인증 (휴대전화 인증)을 통해
주주본인 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여
7. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사(본인 참석)
- 지참물 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)
- 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시길 바랍니다.
나. 간접행사(대리인 참석)
- 지참물 : 위임장, 대리인의 신분증
- 위임장에 기재할 사항 : 위임인의 성명, 보유주식수, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용, 위임인의 날인 (개인인감, 법인일 경우 법인인감)
- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.
8. 참고사항
가. 상법 제542조의4 및 정관 제22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
나. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련사항
- 회의에 참석하시는 주주님의 안전을 위해 상기 개최장소의 변경이 불가피한 경우, 변경된 회의장을 충분히 안내하고 이동을 돕는 등
참석주주님들의 주주권이 침해되지 않도록 필요한 조치를 다하겠습니다.
- 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁 드리며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려 드립니다.
다. 당사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.
※ 사업보고서 제출일 추가 안내
- 제 18기 사업보고서는 주주총회 1주 전인 3.23 제출 예정입니다. (당초 2주전인 3.17에서 연기됨)
2022년 03월 04일
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