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공지사항
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제 17기 정기주주총회 소집공고
- 2021-03-05
- 조회 : 1323
제17기 정기주주총회 소집 통지(공고)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조와 정관 제20조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.)
- 아 래 -
1. 일 시 : 2021년 3월 31일 (수요일) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 안양시 동안구 시민대로 401, 4층 대회의실
3. 회의 목적 사항
가. 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
① 제1호 의안 : 제 17기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
② 제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 김동일 선임의 건
제2-2호 의안 : 사외이사 이명순 선임의 건
③ 제3호 의안 : 감사 선임의 건
제3-1호 의안 : 비상근 감사 김태훈 선임의 건
④ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
⑤ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 증권예탁원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.
따라서 주주님께서는 증권예탁원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
5. 경영 참고사항
상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사(본인 참석)
- 지참물 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)
- 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시길 바랍니다.
나. 간접행사(대리인 참석)
- 지참물 : 위임장, 대리인의 신분증
- 위임장에 기재할 사항 : 위임인의 성명, 보유주식수, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용, 위임인의 날인 (개인인감, 법인일 경우 법인인감)
- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.
※ 당사의 주주총회에서는 답례품을 지급하지 않을 계획이오니, 양지하시기 바랍니다.
7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고,
이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템
인터넷/모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com
나. 전자투표 행사기간 : 2021년 3월 21일 ~ 2021년 3월 30일
전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 21일 ~ 2021년 3월 30일
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, PASS인증 (휴대전화 인증)을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여
8. 참고사항
※ 코로나 바이러스 감염증-19(CDVID-19) 관련 주주총회 참석 안내
- 주주총회 참석 시 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
- 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
- 또한 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 전자공시시스템 소집 공고 정정공시 및 회사 홈페이지에 공고 예정입니다.
※ 사업보고서 제출일 추가 안내
- 제 17기 사업보고서는 당초 3.12 제출 예정이였으나 주주총회 2주 전인 3.17 이전으로 제출 일정이 변경되었습니다.
2021년 03월 05일
모바일어플라이언스 주식회사
대 표 이 사 이 재 신
※ 링크 : 모바일어플라이언스/주주총회소집공고/2021.03.16 (fss.or.kr) (2021.03.16 정정공시)