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공지사항
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제20기 정기주주총회 소집공고
- 2024-03-06
- 조회 : 449
제20기 정기주주총회 소집 통지(공고)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조와 정관 제20조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2024년 3월 29일 (금요일) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 안양시 동안구 시민대로 401, 4층 대회의실
3. 회의 목적 사항
가. 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
① 제1호 의안 : 제 20기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
② 제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 김동일 선임의 건
제2-2호 의안 : 사외이사 이명순 선임의 건
③ 제3호 의안 : 감사 선임의 건
제3-1호 의안 : 비상근 감사 김태훈 선임의 건
④ 제4호 의안 : 정관 변경의 건
⑤ 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
⑥ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
⑦ 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영 참고사항
상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사에 비치하였고,
금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 의결권 행사에 관한 사항
가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사
- 직접행사 : 신분증(주민등록증 또는 운전면허증 등 공적서류)
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서),
대리인의 신분증
나. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를
이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고
전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다
가. 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템
ㆍ인터넷 홈페이지 주소 : https://vote.samsungpop.com
- 홈페이지의 관리기관 : 삼성증권 주식회사
나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간
ㆍ2024년 03월 19일 (화요일) ~ 2024년 03월 28일 (목요일)
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 전자투표 행사방법
ㆍ전자투표시스템에 본인확인을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 휴대전화 인증(PASS), 증권거래전용
공동인증서(구, 증권거래전용 공인인증서), 전자거래 범용 공동인증서
(구, 전자거래 범용 공인인증서), 카카오페이
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
경우 전자투표는 기권으로 처리
6. 참고사항
가. 상법 제542조의4 및 정관 제22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는
이 공고로 소집통지를 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
나. 당사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.
※ 사업보고서 제출일 추가 안내
- 제 20기 사업보고서는 주주총회 1주 전인 3.21 제출 예정입니다.
2024년 03월 06일
모바일어플라이언스 주식회사
대 표 이 사 이 재 신