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제13기 정기주주총회 소집공고2017-03-14

주주제위

13기 정기주주총회 소집공고

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제20(소집시기)및 제22(소집통지 및 공고)에 의거 제13기 정기주주총회를

다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


 

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1. 일 시 : 20170330일 목요일 오전 11:00

 

2. 장 소 : 경기도 안양시 동안구 시민대로401 (관양동,대륭테크노타운15)

모바일어플라이언스 주식회사 本社 대회의실

 

3. 회의목적사항

. 보고 안건 : 감사보고 및 영업보고

외부감사인 선임 보고

. 부의 안건

1호 의안 : 13(2016.01.01 ~ 2016.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및

결손금처리계산서() 승인의 건

(연결재무제표 포함)

2호 의안 : 임원 퇴직금 규정 일부 변경의 건

3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

 

4. 주주총회 참석시 준비물

. 직접행사 : 주주총회 참석장,신분증

. 대리행사 : 주주총회 참석장,위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,인감날인),

위임자 인감증명서,대리인의 신분증

. 불참행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,인감날인),위임자 인감증명서

원본1부를 주주총회 2일전까지 당사로 등기 송부해 주시길 바랍니.


5. 송 부 처

-  우송처: 경기도 동안구 시민대로401 (관양동,대륭테크노타운15) 1703

모바일어플라이언스 주식회사 경영지원부  .14057    Tel:031-421-8071


2017. 03.  14.

 


모바일어플라이언스주식회사

대 표 이 사 이 재 신(직인생략)

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